思源电气股份有限公司关于对全资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.1 基本情况
因经营计划调整,思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司江苏思源能源技术有限公司（以下简称“思源能源”）进行减资。江苏思源能源技术有限公司原有注册资本100,000万元，减资后注册资本为50,000万元。公司持有出资比例不变，仍为100%。
1.2 董事会审批及表决情况
2024年3月13日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思源能源技术有限公司减资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。
本次减资事项在董事会决策权限内。本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不构成关联交易。
二、减资标的的基本情况
1、公司名称：江苏思源能源技术有限公司
2、注册地址：如皋市城北街道邓元路1号
3、法定代表人：董增平
4、注册资本：100,000万元
经营范围：一般项目：储能技术服务；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；蓄电池租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，思源能源总资产10,432万元，总负债20万元，净资产10,412万元。2023年实现营业收入0万元，净利润-219万元。截至2024年2月29日，思源能源总资产10,386
万元，总负债0万元，净资产10,386万元。2024年1-2月实现营业收入0万元，净利润-26 万元。（以上数据未经审计）。
5、本次减资前后江苏思源能源技术有限公司的出资情况变化如下：
| 股东 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） (万元人民币) | 本次变动后（预计） | ||
| 出资额 (万元人民币) | 出资比例(%) | 出资额 (万元人民币) | 出资比例(%) | ||
| 思源电气股份有限公司 | 100,000 | 100% | -50,000 | 50,000 | 100% |
| 合计 | 100,000 | 100% | -50,000 | 50,000 | 100% |
三、对外投资合同的主要内容
本次减资完成后，思源能源注册资本由100,000万元减少至50,000万元，公司持有思源能源比例不变，仍为100%。本次投资事项为公司对全资子公司进行减资，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次减资是公司优化调整资产规模和配置，有助于推进公司业务的发展确保实现公司战略和目标，本次子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
五、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二四年三月十三日