陕西康惠制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年3月9日以专人送出方式送达全体董事，于2024年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过以下决议:
1、审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权暨关联交易的议案》
因湖北科莱维药业未完成业绩承诺，根据《关于湖北科莱维生物药业有限公司之投资协议》及《关于湖北科莱维生物药业有限公司之增资协议》约定，科莱维药业拟以现金方式回购公司所持科莱维药业42.8725%股权，回购总价款15,120.69万元，其中本金为11,998万元、利息为3,122.69万元。本次回购事项符合公司长期发展规划和长远利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《康惠制药关于业绩承诺方回购公司所持湖北科莱维药业有限公司
42.8725%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011号）。公司董事会2024年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意7票，占全体出席非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》本次会议的召开时间、地点、议案等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012号）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年3月15日