上海龙旗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，并于2024年3月1日在上海证券交易所主板上市。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具的《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币405,096,544元变更为465,096,544元，公司股份总数由405,096,544股变更为465,096,544股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商行政管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》的具体情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
| 条款 | 修改前《章程草案》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 第三条 | 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。 | 公司于2023年10月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，并于2024年3月1日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币46,509.6544万元。 |
| 第二十条 | 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。 | 公司的股份总数为46,509.6544万股，均为普通股。 |
除上述条款修订外，其他条款不变。同时，对《公司章程》附件《上海龙旗科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》《上海龙旗科技股份有限公司监事会议事规则》进行同步修订。
三、授权办理工商变更登记情况
根据公司2022年第四次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会2024年3月15日