飞亚达精密科技股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议在2024年3月1日以电子邮件发出会议通知后于2024年3月12日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年度监事会工作报告》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2023年度利润分配的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-009》。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度银行总授信借款额度预计的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2024年度对子公司担保额度预计的公告2024-010》。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规定的情形。《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象韩圣男女士离职，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司现拟按照规定对该名原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的10,020股A股限制性股票进行回购注销。监事会已对拟回购注销的A股限制性股票数量及涉及激励对象名单进行核实，本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》等相关规定，同意按照规定回购注销该部分A股限制性股票。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告2024-012》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
监 事 会二〇二四年三月十四日