证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-024
西安瑞联新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年3月13日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副71号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,608,023 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,608,023 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.3824 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.3824 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.02议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.03议案名称：回购期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.04议案名称：回购用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.05议案名称：回购资金总额
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.06议案名称：回购股份数量
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.07议案名称：回购的价格
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
1.08议案名称：回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
3、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,595,023 | 99.9672 | 13,000 | 0.0328 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 拟回购股份的种类 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 拟回购股份的方式 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 回购期限 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 回购用途 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 回购资金总额 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 回购股份数量 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 回购的价格 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 回购的资金来源 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 1,313,164 | 99.0197 | 13,000 | 0.9803 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所律师：林达、陈靖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024年3月14日
? 报备文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。