证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-015
珠海光库科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、 会议的股权登记日：2024年3月22日（星期五）
7、 出席对象：
（1）截止至2024年3月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案 | 提案名称 | 备注 | |
| 编码 | 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 | 同意票数 |
| 1.01 | 选举郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举Wang Xinglong先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举罗彬女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | 同意票数 |
| 2.01 | 选举黄翊东女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | 同意票数 |
| 3.01 | 选举彭君舟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举睢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
提案1.00、提案2.00经公司第三届董事会第三十次会议审议通过；提案3.00经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过；以上提案均采用累积投票制表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。以上提案具体内容详见公司于2024年3月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年3月25日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
2、登记地点：证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号）。
3、登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、联系方式
电话：0756-3898809 传真：0756-3898080
联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.com
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会2024年3月14日
附件一：
珠海光库科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码 | 单位股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 传真号码 | 邮政编码 | ||
| 联系地址 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 股东签字（法人股东盖章）： 日期： 年 月 日 | ||
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年3月25日下午17:00前送达，可通过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书致：珠海光库科技股份有限公司兹委托_______________先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席珠海光库科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
本次股东大会提案表决意见表
| 提案 | 提案名称 | 备注 | |
| 编码 | 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 | 同意票数 |
| 1.01 | 选举郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举Wang Xinglong先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举吴玉玲女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举陈宏良先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举罗彬女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | 同意票数 |
| 2.01 | 选举黄翊东女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举陶晓慧女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | 同意票数 |
| 3.01 | 选举彭君舟先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举睢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |
特别说明：以上议案均为采取累积投票制，委托人对受托人的指示，应在授权委托书中列明投给每位候选人的票数。
委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：___________________________________委托人身份证或营业执照号码：_____________________________________________委托人股东账号：_______________________ 委托人持股数量：____________ 股受托人签名：___________________________ 委托日期：_____ 年_____月_____日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：350620；投票简称：光库投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会不设总议案。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年3月29日（现场会议召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。