证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-021
航锦科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”或“大信”）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。聘用期限一年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会代码：91110108590611484C执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏企业类型：特殊普通合伙企业成立日期：2012年3月6日注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦2206室
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
大信会所2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户26家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
6、项目信息
（1）项目合伙人：李朝鸿
执业资质：注册会计师
从业经历：1998年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有二十多年，2004年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北双环科技股份有限公司（000707）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）、湖北东贝机电集团股份有限公司（601956）。
（2）拟签字注册会计师1：李朝鸿
执业资质：注册会计师
从业经历：1998年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有二十多年，2004年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有湖北宜化化工股份有限公司（000422）、湖北双环科技股份有限公司（000707）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）、湖北东贝机电集团股份有限公司（601956）。
拟签字注册会计师2：何杰
执业资质：注册会计师
从业经历：2012年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作10多年，2014年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年签署的上市公司年度财务报表的审计工作项目有航锦科
航锦科技股份有限公司 公告技股份有限公司(000818)。
（3）质量控制复核人：刘仁勇
执业资质：注册会计师从业经历：2004年在大信会计师事务所开始从事上市公司审计工作，从事审计工作已经有10多年，2005年取得中国注册会计师证书。2021年开始为本公司提供审计服务。2020-2022年复核的上市公司年度财务报表的审计工作项目有天风证券股份有限公司（601162）、人福医药股份有限公司（600079）、深圳盛新锂能集团股份有限公司（002240）、航锦科技股份有限公司（000818）等。
7、诚信记录和独立性
拟签字项目合伙人李朝鸿、质量控制复核人刘仁勇及签字注册会计师何杰最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
8、审计收费
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其2024年度审计费用事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司审计委员会对大信会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2024年3月12日召开会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，认为大信会所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年3月12日召开第九届董事会第三次会议，会议以9票同意、
航锦科技股份有限公司 公告0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
3、生效日期
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会会议决议；
3、第九届监事会第三次会议决议；
4、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会二〇二四年三月十四日