江苏金智科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于2024年4月1日下午15:00召开；
网络投票时间为：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年3月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2024年3月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于2024年3月14日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》。
上述议案1.00、2.00、3.00为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案1.00进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2024年3月29日9:00—12:00，14:00—17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在2024年3月29日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205传 真：025-52762929地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2024年3月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月1日上午9：15，结束时间为2024年4月1日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏金智科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会
股东参会登记表
| 姓名 | 身份证号 | ||
| 股东账号 | 持股数 | ||
| 联系电话 | 邮政编码 | ||
| 联系地址 | |||
授权委托书兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。