嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次临时会议于2024年2月26日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年3月13日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会认为补选许帅先生为公司非独立董事符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-03）详见2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为补选黄奕斌先生为董事会提名委员会委员符合法律、行
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
政法规和中国证监会的规定。《关于补选提名委员会委员的公告》（公告编号：2024-04）详见2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、关于聘任公司总裁助理的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。经审议，董事会认为聘任柴昊先生为公司总裁助理符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《关于聘任总裁助理的公告》（公告编号：2024-05）详见2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开2024年第一次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于2024年3月29日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见2024年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2024-06）。
三、备查文件
公司第七届董事会第七次临时会议决议；
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年3月14日