证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-007
合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议经全体董事同意，于2024年3月13日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年3月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中严建文先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（六）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（七）审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（八）审议并通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（九）审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议并通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（十六）审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2024年3月29日召开公司2024年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2024年3月14日