威海华东数控股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2024年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004），由于相关内容有误，需予以更正，现更正如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决情况 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | 投票数 | ||
| 累积投票提案 | |||
| 1.00 | 选举第七届董事会非独立董事 | 应选人数6人 | |
| 1.01 | 非独立董事连小明 | √ | |
| 1.02 | 非独立董事汤正鹏 | √ | |
| 1.03 | 非独立董事丛日楠 | √ | |
| 1.04 | 非独立董事赵春旭 | √ | |
| 1.05 | 非独立董事雷志刚 | √ | |
| 1.06 | 非独立董事王海波 | √ | |
| 2.00 | 选举第七届董事会独立董事 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 独立董事李海峰 | √ | |
2.02
| 2.02 | 独立董事包敦安 | √ | |
| 2.03 | 独立董事石贵泉 | √ | |
| 3.00 | 选举第七届监事会股东代表监事 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 股东代表监事宋大鹏 | √ | |
| 3.02 | 股东代表监事谷美君 | √ | |
更正后：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决情况 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | 投票数 | ||
| 累积投票提案 | |||
| 1.00 | 选举第七届董事会非独立董事 | 应选人数6人 | |
| 1.01 | 非独立董事连小明 | √ | |
| 1.02 | 非独立董事汤正鹏 | √ | |
| 1.03 | 非独立董事丛日楠 | √ | |
| 1.04 | 非独立董事赵春旭 | √ | |
| 1.05 | 非独立董事雷志刚 | √ | |
| 1.06 | 非独立董事王海波 | √ | |
| 2.00 | 选举第七届董事会独立董事 | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 独立董事石贵泉 | √ | |
| 2.02 | 独立董事李海峰 | √ | |
| 2.03 | 独立董事包敦安 | √ | |
| 3.00 | 选举第七届监事会股东代表监事 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 股东代表监事宋大鹏 | √ | |
| 3.02 | 股东代表监事谷美君 | √ | |
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二四年三月十四日