大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
    大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2003年4月17日上午9：00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，未出席会议的董事委托其他董事代为出席。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长李武先生主持，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过公司2002年度报告及摘要；
    二、审议通过《董事会2002年度工作报告》；
    三、审议通过《总经理2002年度工作报告》；
    四、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
    五、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；
    经中鸿信建元会计师事务所中国注册会计师审计，公司2002年度实现净利润1,382,900.31元，按10%提取法定公积金138,290.03元，按5%提取法定公益金69,145.02元，加上年结转的未分配利润44,511,391.89元，可供股东分配利润合计为45,686,857.15元。从公司长远发展角度出发，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    六、审议通过《董事会授权公司日常经营机构(总经理办公会议)运用公司资产权限的议案》；
    为了充分发挥公司日常经营机构(总经理办公会议)的职能，便于公司日常生产经营工作的开展，经研究决定，授权公司日常经营机构(总经理办公会议)具有运用不超过公司最近经审计净资产10%的资产作出风险投资、资产抵押、对外担保、签署合同等事项的权力。
    七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    八、审议通过《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    公司2003年度继续聘请中鸿信建元会计师事务所为公司会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所，聘期一年。
    公司2002年度向中鸿信建元会计师事务所支付财务报告审计费用20万元。
    十、审议通过《关于董事、高管人员薪酬的议案》；
    十一、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》。
    特此公告。 
   大连长兴实业股份有限公司董事会
    二○○三年四月十七日