是证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-029
杭州朗鸿科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年3月12日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为27,561,347.46元，母公司未分配利润为28,645,190.51元。母公司资本公积为77,069,155.53元（其中股本溢价形成的资本公积为69,550,757.45元，其他资本公积为7,518,398.08元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,560,000股，根据扣除回购专户450,000股后的91,110,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股本溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利25,510,800元，转增36,444,000股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计130,412,800.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为286.79%, 超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月11日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
2024年3月11日公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
现金分红具体预案进行审议时，应为中小股东提供网络投票表决途径。第一百六十条 利润分配政策的调整公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，同时不得违反相关法律法规已经本章程的规定。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了《公司公开发行股票在北京证券交易所上市后未来三年的具体股东回报规划》，内容详见公司于2021年11月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2021-089）。
公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2024年3月12日