深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月11日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2024年3月7日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司关联方董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先生，高级管理人员王浩先生、夏钧先生、吴骏先生通过合伙份额受让或者增资等方式，成为公司关联法人深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事陈秀峰先生、刘瑞先生回避表决。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2024年3月12日