| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2024-025 |
北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，于2024年3月12日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于3月7日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王琰、赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、罗炜、谢绚丽。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。
制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《北京华宇软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年3月12日为首次授予日，向884名激励对象授予2,259.75万股第二类限制性股票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会2024年3月12日