中国民生银行股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年3月12日。会议通知、会议文件于2024年2月27日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票11份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行2023年度董事会工作报告（草案）》的决议
《中国民生银行2023年度董事会工作报告（草案）》将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 关于《中国民生银行2023年度行长工作报告》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 关于《中国民生银行2023年度大股东评估报告》的决议
《中国民生银行2023年度大股东评估报告》将向股东大会报告。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
4. 关于修订董事会各专门委员会工作细则的决议
（1）修订《董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）修订《董事会风险管理委员会工作细则》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）修订《董事会审计委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站及本行网站。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（5）修订《董事会提名委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站及本行网站。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（6）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
详见上海证券交易所网站及本行网站。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议上述议案将提交股东大会审议。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
6. 关于修订《中国民生银行固定资产管理办法》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
7. 关于修订《中国民生银行重大房地产项目管理办法》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
8. 关于修订《中国民生银行国别风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
9. 关于修订《中国民生银行账簿划分管理办法》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
10. 关于《中国民生银行2023年度消费者权益保护工作报告及2024年度工作计划》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
11. 关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（2024年版）》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
12. 关于制定《中国民生银行2024年度风险管理策略》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
13. 关于《中国民生银行2023年度流动性风险管理报告暨2024年度管理政策》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
14. 关于《中国民生银行2023年度银行账簿利率风险管理报告暨2024年度管理政策》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
15. 关于《中国民生银行2023年度案防工作自评估报告》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
16. 关于《中国民生银行2024年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2024年3月12日