证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-16债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月12日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月12日上午09:15—2024年3月12日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
| 二、会议出席情况 |
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东27人，代表股份25,183,561股，占上市公司有表决权股份总数的23.3114％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,665,314股，占上市公司有表决权股份总数的14.5007％。 通过网络投票的股东23人，代表股份9,518,247股，占上市公司有表决权股份总数的8.8106％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东25人，代表股份9,527,747股，占上市公司有表决权股份总数的8.8194％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0088％。 通过网络投票的股东23人，代表股份9,518,247股，占上市公司有表决权股份总数的8.8106％。 2、除部分高级管理人员请假外，公司其余董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市翔丰华科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2024年3月12日