是证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-018
重庆康普化学工业股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年3月12日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为276,542,347.63元，母公司未分配利润为276,967,816.76元。母公司资本公积为258,376,382.16元（其中股票发行溢价形成的资本公积为258,376,382.16元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,642,500股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利18,328,500元，转增27,492,750股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利18,328,500元），共计53,824,500.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为52.98%，超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月11日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为，本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十九条 公司利润分配制度为：（一）公司的利润分配注重对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。公司在进行利润分配时，满足现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。（三）公司可以根据公司盈利能力及资金需求情况进行中期现金分红；（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司具体利润分配政策见公司《利润分配管理制度》。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-068）及《重庆康普化学工业股份有限公司招股说明书》。公司本次利润分配方案符合承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2024年3月12日