兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月12日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任车生文为公司总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-012）。
2．审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名车生文为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理变更及补选董事的公告》（临2024-012）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3．审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
同意将规划发展部更名为规划发展部（改革办），将生产运营管理部（生产
调度指挥中心）更名为生产运营管理部（项目管理部），除前述部门名称更名外，原公司组织机构其他机构名称不变。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。4．审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-013）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年3月13日