江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年3月7日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于修订及制定<审计委员会工作细则>等制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度，制定了《独立董事专门会议工作制度》。上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》公司决定于2024年3月28日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会2024年3月13日