广东星光发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2024年3月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知于2024年3月8日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人(其中:以通讯表决方式参加会议的董事3人)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事李振江回避表决,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2024年3月12日为预留股票期权的授予日,向28名激励对象授予1,200.00万份股票期权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。
薪酬与考核委员会审议通过该议案,公司监事会已对本议案表示同意。
三、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024年3月12日