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温州聚星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈静
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11050万股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2024-031
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过了关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
1、议案内容 ：
公司根据经营需要，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订。公司经营范围拟变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；有色金属合金制造；塑料制品制造、塑料制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省温州市瓯海区仙岩工业园瓯泰路 50 号)。根据上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
议案经2024年2月22日第二届董事会第十五次会议通过，详情请见公司于2024年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《温州聚星科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-006）。
2、议案表决结果：
普通股同意11050万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、备查文件目录
《温州聚星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年3月12日