浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话方式发出
5.会议主持人：叶山海先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于完善稳价措施的议案》
1.议案内容：
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
具体内容详见公司2024年3月11日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司股东完善稳价措施的公告》（公告编号：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2024-018）。关联董事叶山海、叶瑾之回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
关联董事叶山海、叶瑾之回避表决。《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
浙江海昇药业股份有限公司
董事会2024年3月11日