深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2024年3月11日（星期一）14:45以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月7日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
详见公司于2024年3月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-008）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
详见公司于2024年3月12日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月十二日