海信视像科技股份有限公司关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)
委员会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司法人治理结构，持续优化公司环境、社会及公司治理能力，海信视像科技股份有限公司（以下简称“本公司”/“公司”）于2024年3月11日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会的议案》，在董事会下设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会（简称“ESG委员会”）。
一、委员会成员
主任委员：于芝涛
委 员：贾少谦、李炜
ESG委员会委员任期自2024年3月11日起至本公司第九届董事会届满为止。
二、委员会的主要职责
（一）设置并持续优化公司ESG治理架构；
（二）结合企业发展战略，制定ESG关键战略目标及战略规划，审议ESG年度规划并监督指导其落地执行；
（三）审议公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告；
（四）监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点工作，推动公司可持续发展；
（五）审议其他与ESG相关的重大事项；
（六）董事会授权的其他事宜。
三、ESG委员会成立后董事会专门委员会情况
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024年3月12日