高升控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2024年3月7日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2024年3月11日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
公司拟于2024年3月27日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-18号）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月十一日