公告编号：2024-015证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年4月2日15：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873664 | 科拜尔 | 2024年3月26日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请安徽天禾律师事务所律师进行见证
（七）会议地点
合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2023年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2023年度工作情况编制了公司《2023年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会进行汇报。
（三）审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023年度报告》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
以公司截至2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
在2024年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
公司2023年度实现净利润45,239,503.43元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为68,272,484.54元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
为真实、准确反映公司2023年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司2023年度审计报告》。
（八）审议《关于2023年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-010）及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议《关于非经常性损益鉴证报告的议案》
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-012）。
（十）审议《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事2023年度薪酬向股东大会进行汇报。
（十一）审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事2023年度薪酬向股东大会进行汇报。
（十二）审议《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘请其为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
（十三）审议《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000.00万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-014）。
公告编号：2024-015上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024年4月2日14：00-15：00
（三）登记地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：陈婉君 联系电话：0551-63681878 联系地址：
安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口
（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。
五、备查文件目录
《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会
2024年3月11日