公告编号：2024-007证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆顺平、刘庆龄、罗平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
兼职教授，硕士生导师。2011年6月至2016年3月任荣盛发展房地产股份有限公司项目负责人，2016年12月至2018年3月任安徽王良其律师事务所主任助理兼青工委主任，2018年4月至2022年2月，历任北京市盈科律师事务所律师、高级合伙人、合肥办公室管委会副主任、盈科律师事务所中国区董事会董事，2022年3月至今任上海君悦（合肥）律师事务所主任；2023年9月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023年度公司共召开了10次董事会会议、3次股东大会。独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 陆顺平 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘庆龄 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 罗平 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
履职期内，独立董事刘庆龄（审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）、罗平（薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员）、陆顺平（提名委员会主任委员、战略委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，对董事会各专门委员会审议的议案进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
三、 发表独立意见情况
独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年10月31日 | 第一届董事会第十二次会议 | 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 | 同意 |
| 2023年11月11日 | 第一届董事会第十三次会议 | 一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》；二、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性的议案》；三、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》；四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的议案》；五、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；六、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市填补被摊薄即期回报的相关措施及相关承诺的议案》；七、《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》；八、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关承诺及约束措施的议案》；九、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开 | 同意 |
| 发行股票并在北交所上市有关中介机构的议案》；十、《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；十一、《关于制订公司在北交所上市后适用的<合肥科拜尔新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》；十二、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；十三、《关于确认公司最近三年一期关联交易事项的议案》。 | |||
| 2023年12月15日 | 第一届董事会第十四次会议 | 一、《关于公司 2023 年 1-9 月审计报告的议案》；二、《关于最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》；三、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》；四、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；五、《关于对会计差错进行更正的议案》；六、《关于更正公司2022年年度报告及摘要、2023年第三季度报告的议案》；七、《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》。 | |
| 2023年12月26日 | 第一届董事会第十五次会议 | 一、《关于对会计差错进行更正的议案》；二、《关于更正公司2022年年度报告及摘要、2023年第三 | 同意 |
季度报告的议案》；三、《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》。
四、 履行独立董事特别职权的情况
2023年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
2023年，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我们作为公司的独立董事在2023年履职情况的汇报。2024年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陆顺平、刘庆龄、罗平
2024年3月11日