公告编号：2024-002证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月8日
2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜之涛
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事刘庆龄因工作缺席，委托董事罗平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据2023年度工作情况编制了公司《2023年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会进行汇报，就2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理根据 2023年度经营发展情况、总经理职责履行情况等编制了公司《2023年度总经理工作报告》，由总经理代表管理层汇报2023年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
以公司截至2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
在2024年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
为真实、准确反映公司2023年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-010）及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事2023年度薪酬向董事会进行汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司高级管理人员2023年度薪酬向董事会进行汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘请其为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2024-002公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。
具体内容详见公司于 2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陆顺平、刘庆龄、罗平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
1.议案内容：
份有限公司关于召开2023年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会2024年3月11日