河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2024年3月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议于2024年3月8日下午以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（五）本次会议由副董事长王铁军主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举公司党委书记刘静为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举公司党委书记刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》。
为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，同意对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》进行修订。同意将《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2024年3月26日上午9:30在郑州经济技术开发区经南八路6号会议室，召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》、《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024年3月9日