苏州仕净科技股份有限公司
董事会战略与ESG委员会实施细则
2024年3月
- 1 -
苏州仕净科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应苏州仕净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理(以下简称“ESG”)工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》、《苏州仕净科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会并制定本工作细则。
第二章 战略与ESG委员会工作细则
第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要职责是以公司战略发展为目的,对公司中长期发展战略、重大投资决策,以及环境、社会及公司治理(ESG)等进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。
第三条 战略与ESG员会的人员组成:
(一) 战略与ESG委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事,委
员会成员人数为三人。
(二) 战略与ESG委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事
会以全体董事过半数选举产生。
(三) 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命，
(四) 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
- 2 -
由委员会根据本条第(一)至(三)款规定补足委员人数。
(五) 董事会秘书办公室负责战略与ESG委员会日常工作联络、会议筹备及组织、执行有关决议等工作。另专设ESG工作小组，由董事会秘书办公室作为牵头单位，负责推进ESG相关工作。第四条 战略与ESG委员会的职责权限:
(一) 对公司中长期发展战略规划、年度投资计划进行研究并提出建议；
(二) 对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方
案进行研究并提出建议；
(三) 对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对公司重大工程项目进行研究并提出建议；
(五) 对公司ESG战略目标进行研究并提出建议；
(六) 审阅公司对外披露的ESG报告，并向董事会汇报；
(七) 对其他影响公司发展的及ESG相关重大事项进行研究并提出建议；
(八) 对以上事项的实施情况进行检查；
(九) 董事会授权的其他事宜。
战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
第五条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任期内不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第五至第七条的规定补足委员人数。第六条 战略与ESG委员会应对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。具体工作程序如下:
（一） 由公司有关部门或控股子公司向董事会秘书办公室上报中长期发展
战略规划、重大投资融资、重大资本运作、资产经营项目、重大工程项目、事关公司环境、社会及公司治理的重大事项，包括但不限于意
- 3 -
向、初步可行性报告及合作方的基本情况等内容；
（二） 由董事会秘书办公室初审，符合战略与ESG委员会审议要求的，提
交战略与ESG委员会审议；
（三） 战略与ESG委员会召开会议进行审议，并将评审结果提交董事会。第七条 战略与ESG委员会的议事规则：
（一） 战略与ESG委员会根据董事会要求或战略与ESG委员会委员的提议
召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
（二） 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
（三） 战略与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现
场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯表决的方式召开。
（四） 董事会秘书办公室负责人可列席战略与ESG委员会会议，必要时亦
可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
（五） 如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
（六） 战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及战略与 ESG 委员会工作细则的规定。
（七） 战略与ESG委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名;会议记录由证券事务部保存。战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
（八） 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自披露有关信
息。
- 4 -
第三章 附则
第八条 本实施细则所称“董事”，如无特别说明，均包括独立董事。第九条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。本实施细则如与国家颁布的法律、法规或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第十条 本实施细则由董事会制定、解释和修订。第十一条 本实施细则自董事会审议通过后生效施行。
苏州仕净科技股份有限公司
2024年3月