广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知已于2024年3月7日送达至每位董事；全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
2、本次董事会于2024年3月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；
4、经公司半数以上董事推选，本次董事会由董事郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席；
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电子科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举董事长的议案》
因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世，经公司全体董事一致同意，选举郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人也将变更为郭丽勤女士，并由董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决通过。
2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员人数变动，为确保董事会各专门委员会正常运作，并充
分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，同意对董事会各专门委员会成员作如下调整：
战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生，由郭丽勤女士担任主任委员；审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生，由赵晓明先生担任主任委员；
提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生，由曾旻辉先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会保持不变，委员为陈立新先生、徐林浙先生、曾旻辉先生，由陈立新先生担任主任委员。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决通过。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任郭丽勤女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；表决通过。
上述事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总经理的公告》（公告编号：
2024-004）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会2024年3月8日