上海雅仕投资发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事共同推举的监事王忠先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举王忠先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会2024年3月9日