没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-019
安徽华骐环保科技股份有限公司关于制定和修订公司部分治理制度的公告
为进一步提升安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定及修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司股东大会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 2 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 3 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 无需提交股东大会审议 |
| 4 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 无需提交股东大会审议 |
| 5 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 | 修订 | 无需提交股东大会审议 |
则》
| 则》 | |||
| 6 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司独立董事制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 7 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司关联交易制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 8 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 9 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 |
| 10 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 | 修订 | 无需提交股东大会审议 |
| 11 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司内部审计制度》 | 修订 | 无需提交股东大会审议 |
| 12 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司投资者关系管理办法》 | 修订 | 无需提交股东大会审议 |
| 13 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 无需提交股东大会审议 |
| 14 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》 | 制定 | 无需提交股东大会审议 |
上述制度已经公司于2024年3月8日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽华骐环保科技股份有限公司
董事会2024年3月8日