海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并
制定相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司于2024年3月8日召开第三届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024年3月8日