维业建设集团股份有限公司
监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次临时会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年3月5日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:
一、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会认为:公司2024年度日常关联交易预计事项,与公司日常经营相关,依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。
本议案涉及关联交易,关联监事张东湖先生、杨霏女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需回避表决。
特此公告。维业建设集团股份有限公司监 事 会
二〇二四年三月九日