湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2024年3月7日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月5日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
本议案需提请股东大会审议。
内容详见2024年3月8日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。
（二）审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
内容详见2024年3月8日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会议第六次临时会议决议。
公告编号：2024-001特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二四年三月八日