深圳市联建光电股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年3月8日（星期五）11:30在公司会议室召开，会议通知于2024年3月6日以邮件或书面方式送达至公司全体监事。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行新一届监事会换届选举。公司监事会同意提名陈凤英女士、黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
监事会2024年3月9日