武汉塑料工业集团股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年9
月27日召开的七届二十六次董事会审议通过了关于召开2012年第三
次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年10月17日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012
年10月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012
年10月16日下午15:00 至2012年10月17日下午15:00中的任意时间。
4、现场会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工
业园1 号楼会议室
5、出席对象：
（1）凡是2012年10月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议关于延长重大资产重组决议有效期的议案。
2、审议关于提请股东大会延长对董事会办理本次交易相关事宜授
权的议案。
上述事项已经七届二十六次董事会（详情见2012年9月28日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。
（三）现场会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于2012年10月11日至10月12日
（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托
书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授
权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信
函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园
1号楼公共关系及法务部。（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215
传真：027-59405210
（四）股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络
投票的具体流程请参考附件。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；
2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投
票，以互联网投票系统投票为准。
六、其它事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二0一二年九月二十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出
席武汉塑料工业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东代码：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
武汉塑料工业集团股份有限公司股东
参加 2012 年第三次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月17
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股
票操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360665 武塑投票 买入 对应申报价格
3、具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360665；
3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00
议案一《关于延长重大资产重组决议有效
1 1.00
期的议案》
议案二《关于关于提请股东大会延长对董
2 2.00
事会办理本次交易相关事宜授权的议案》
备注：100.00 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格
分别申报。
4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票
不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设
置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请
数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2012年10月16日下午
15:00至2012年10月17日下午15:00中的任意时间。
