北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年2月23日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年3月7日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面表决的方式表决通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议同意选举郝晓东先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
会议同意选举马会文先生、赵钢柱先生、程长峰先生为公司董事会提名委员会委员，马会文先生为公司董事会提名委员会主任委员。以上人员任期为自本次
会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。 会议同意选举朱宝祥先生、马会文先生、杨光浩先生为公司董事会审计委员会委员，选举朱宝祥先生为公司董事会审计委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。会议同意选举赵钢柱先生、朱宝祥先生、胡宇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举赵钢柱先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。会议同意选举郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司董事会战略委员会委员，选举郝晓东先生为公司董事会战略委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事会ESG委员会委员和主任委员的议案》。
会议同意选举杨光浩先生、程长峰先生、朱宝祥先生为公司董事会ESG委员会委员，选举杨光浩先生为公司董事会ESG委员会主任委员。以上人员任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满之日止。以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。以上人员简历详见公司于2024年2月19日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-004）。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年3月8日