中国武夷：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-027

中国武夷实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通

知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年3月25日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，会议安排如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第三十八次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于2024年3月25日(星期一)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024年3月19日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	郑景昌	√
1.02	林 中	√
1.03	陈 平	√
1.04	陈建东	√
1.05	魏绍鹏	√
1.06	黄明耀	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	蔡 宁	√
2.02	罗元清	√
2.03	陈 斌	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人

2.上述提案已经2024年3月7日公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于2024年3月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》《第七届监事会第二十七次会议决议公告》《2024年第二次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为2024-017、018、028）。

3.上述提案需采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4.上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书

3.01	陈 演	√
3.02	程 键	√
3.03	张成东	√

（见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间

2024年3月22日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式：

联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

电话：[phone]

传真：[phone]

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：[e-mail]

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。

五、备查文件

1.第七届董事会第三十八次会议决议；

2.第七届监事会第二十七次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年3月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事

（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年3月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月25日上午9:15，结束时间为2024年3月25日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2024年3月25日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意票数 （股）
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	郑景昌	√
1.02	林 中	√
1.03	陈 平	√
1.04	陈建东	√
1.05	魏绍鹏	√

委托人姓名（名称）：

委托人证件号码:

(委托人为法人的填统一社会信用代码)

持股数：

委托人深圳证券帐户卡号：

股东签名(委托人为法人的需盖章)：

法定代表人签名(委托人为法人的)：

签署日期： 年 月 日

1.06	黄明耀	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	蔡 宁	√
2.02	罗元清	√
2.03	陈 斌	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	陈 演	√
3.02	程 键	√
3.03	张成东	√