证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2012-22
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会
二0一二年度第五次会议于2012年9月17日以书面方式通知全体董
事，并于2012年9月27日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主
持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨
论，通过如下事项：
一、关于制定《厦门国贸集团股份有限公司银行间债券市场非
金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；
二、关于调整厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会战略发
展委员会和风险控制委员会委员名单的议案；
为了更好地指导公司经营管理，有效发挥董事会专业委员会作
用，同意对第七届董事会战略发展委员会及风险控制委员会委员名
单进行增补。其中，战略发展委员会增补李植煌董事、肖伟董事两
位委员，全体委员一致推选何福龙董事长为战略发展委员会主任委
员；风险控制委员会增补何福龙董事长、李植煌董事两位委员，全
体委员一致推选何福龙董事长为风险控制委员会主任委员。
三、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会战略发展委
员会实施细则》的议案；
四、关于修改《厦门国贸集团股份有限公司董事会风险控制委
员会实施细则》的议案。
以上各议案均获全票通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二0一二年九月二十七日
