公告编号：2024-027证券代码：874021 证券简称：聚星科技 主办券商：国投证券
温州聚星科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买模具及模具配件 | 1,500,000.00 | 750,126.55 | 根据本年公司经营计划进行预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售模具及模具配件 | 1,500,000.00 | 190,888.01 | 根据本年公司经营计划进行预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 3,000,000.00 | 941,014.56 | - |
（二） 基本情况
东莞铸讯和东莞同锐分别由贺志明持股15%和50%，并担任监事一职。基于谨慎性考虑，公司从严认定东莞铸讯和东莞同锐为公司关联方。上述两家公司的具体情况如下：
1、东莞市铸讯精密五金有限公司成立于2015年04月29日，注册资本600万元，注册地位于广东省东莞市长安镇沙头社区珠冈路4号1号楼202室，法定代表人为何康。经营范围包括产销：精密五金制品及配件、通用机械设备及配件、模具及模具配件、电子产品、连接器。股东周晓云持股50%、何康持股35%、贺志明持股15%。
2、东莞市同锐模具有限公司成立于2016年04月01日，注册资本300万元，注册地位于广东省东莞市长安镇珠冈路4号3号楼101室，法定代表人为周晓云。经营范围包括一般项目：模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电子元器件制造；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。股东周晓云持股50%、贺志明持股50%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于2024年3月6日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决票：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述日常性关联交易采用市场定价原则，依据公平、公正、公开原则确定交易价格。
（二） 交易定价的公允性
上述日常性关联交易采用市场定价原则，依据公平、公正、公开原则确定交易价格，定价公允，不存在侵害中小股东及公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次预计关联交易均暂未签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易属于公司日常生产经营需要，采购及销售价格参照市场价格确定，不会对公司生产经营产生不利影响。
六、 备查文件目录
《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年3月7日