证券代码：874021 证券简称：聚星科技 主办券商：国投证券
温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静
6.会议列席人员：公司监事及财务总监
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《温州聚星科技股份有限公司2023年年度报告》及《温州聚星科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）及《 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长向董事会作2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会作2023年度工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号为：2024-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2023年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司2024年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2023年12月31日的公司资产负债表，2023年度公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表注释，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，董事会拟批准报出上述财务报表及审计报告。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年度财务报表及审计报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展的需求，对公司在2024年度日常性关联交易预计情况进行审议。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法注、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计2024年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展的需求，对公司在2024年度接受关联方担保暨关联交易预计情况进行审议。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2024年度接受关联方担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法注、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事陈静回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董监高薪酬分配的议案》
1.议案内容：
为充分调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，制定董事、监事、高管人员薪酬方案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司2024年经营计划，预计了向银行申请授信额度。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司关于预计2024年度接受关联方担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至2023年12月31日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）；同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况进行了审核，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于温州聚星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司内部控制评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制评价报告》，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内部控制评价报告》（公告编号：2024-023）及《关于温州聚星科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
经常性损益的鉴证报告》。详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于温州聚星科技股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事陈志刚、夏法沪、刘志远对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
通知本公司各股东于2024年3月27日召开公司2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
温州聚星科技股份有限公司
董事会2024年3月7日