目录
一、审阅报告…………………………………………………………………第1页
二、财务报表………………………………………………………………第2—7页
（一）合并资产负债表………………………………………………………第2页
（二）母公司资产负债表……………………………………………………第3页
（三）合并利润表……………………………………………………………第4页
（四）母公司利润表…………………………………………………………第5页
（五）合并现金流量表………………………………………………………第6页
（六）母公司现金流量表……………………………………………………第7页
三、财务报表附注………………………………………………………第8—19页
四、附件…………………………………………………………………第20—23页
（一）本所执业证书复印件…………………………………………………第20页
（二）本所营业执照复印件…………………………………………………第21页
（三）本所注册会计师执业证书复印件………………………………第22-23页
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审阅报告天健审〔2024〕3-3号
湖北平安电工科技股份公司全体股东：
我们审阅了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年10-12月和2023年度的合并及母公司利润表，2023年度的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是平安电工公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号──财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问平安电工公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映平安电工公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年一月十七日
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湖北平安电工科技股份公司
财务报表附注2023年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况湖北平安电工科技股份公司（以下简称公司或本公司）系由潘协保、潘渡江、潘美芳、潘云芳、李鲸波、邓炳南、李新辉、方丁甫和湖北平安电工材料有限公司共同发起设立，于2015年3月19日在咸宁市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91421200331822340K的营业执照。公司成立时注册资本2,668.00万元，总部位于湖北省咸宁市。公司现注册资本13,912.3165万元，股份总数13,912.3165万股（每股面值1元）。本公司属非金属矿物制品业。主要经营活动为云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售。产品主要有：云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料。
二、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、公司会计政策、会计估计变更和前期差错企业会计准则变化引起的会计政策变更公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务
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报表项目。具体调整情况如下：
| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
| 2022年12月31日资产负债表项目 | ||
| 递延所得税资产 | 836,942.26 | |
| 递延所得税负债 | 866,531.53 | |
| 盈余公积 | 936.93 | |
| 未分配利润 | -30,526.20 | |
| 2022年度利润表项目 | ||
| 所得税费用 | -227,331.71 |
四、经营季节性/周期性特征本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。
五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指2022年12月31日财务报表数，期末数指2023年12月31日财务报表数，本中期指2023年10月-12月，上年度可比中期指2022年10月-12月，年初至本中期末指2023年1-12月，上年度年初至上年度可比中期末指2022年1-12月。
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 8,425.48 | 7,931.10 |
| 银行存款 | 180,684,204.97 | 226,621,703.88 |
| 其他货币资金 | 30,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合计 | 180,722,630.45 | 227,929,634.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 49,540,843.51 | 21,737,207.18 |
(2)其他说明2022年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金1,300,000.00元使用受限。2023年12月31日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金30,000.00元使用受限；子
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公司湖北平安电工材料有限公司（以下简称平安材料）银行存款因合同纠纷被司法冻结8,900,000.00元。
2.应收账款
(1)明细情况
1)类别明细情况
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 179,769,732.70 | 100.00 | 10,436,279.32 | 5.81 | 169,333,453.38 |
| 合计 | 179,769,732.70 | 100.00 | 10,436,279.32 | 5.81 | 169,333,453.38 |
(续上表)
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 148,346,573.19 | 100.00 | 7,716,397.67 | 5.20 | 140,630,175.52 |
| 合计 | 148,346,573.19 | 100.00 | 7,716,397.67 | 5.20 | 140,630,175.52 |
2)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 171,965,982.27 | 8,598,299.12 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,320,210.83 | 332,021.08 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,698,898.38 | 1,109,669.51 | 30.00 |
| 3-4年 | 771,411.22 | 385,705.61 | 50.00 |
| 4-5年 | 13,230.00 | 10,584.00 | 80.00 |
| 小计 | 179,769,732.70 | 10,436,279.32 | 5.81 |
(2)坏账准备变动情况
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| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | ||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,716,397.67 | 2,719,881.65 | 10,436,279.32 | |||||
| 小计 | 7,716,397.67 | 2,719,881.65 | 10,436,279.32 | |||||
(3)应收账款金额前5名情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 13,672,321.25 | 7.61 | 683,616.06 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司[注1] | 13,085,482.09 | 7.28 | 654,274.10 |
| 广州小鹏汽车科技有限公司[注2] | 9,107,111.64 | 5.07 | 469,004.03 |
| 常州市科立迩新材料科技有限公司 | 6,328,951.56 | 3.52 | 316,447.58 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 5,099,697.84 | 2.84 | 254,984.89 |
| 小计 | 47,293,564.38 | 26.31 | 2,378,326.67 |
[注1]宁德时代新能源科技股份有限公司包含宁德时代新能源科技股份有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、时代吉利（四川）动力电池有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、宁德蕉城时代新能源科技有限公司、宜春时代新能源科技有限公司和东风时代（武汉）电池系统有限公司
[注2]广州小鹏汽车科技有限公司包含广州小鹏汽车科技有限公司、武汉小鹏智能制造有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司以及广州小鹏汽车制造有限公司
3.存货
(1)明细情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 118,188,292.03 | 118,188,292.03 | 109,967,181.93 | 109,967,181.93 | ||
| 库存商品 | 43,659,060.40 | 1,311,336.10 | 42,347,724.30 | 48,140,293.16 | 1,135,885.03 | 47,004,408.13 |
| 半成品 | 9,684,783.06 | 9,684,783.06 | 10,693,968.08 | 10,693,968.08 | ||
| 发出商品 | 6,988,550.69 | 6,988,550.69 | 3,304,872.29 | 3,304,872.29 | ||
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| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 178,520,686.18 | 1,311,336.10 | 177,209,350.08 | 172,106,315.46 | 1,135,885.03 | 170,970,430.43 |
(2)存货跌价准备
1)明细情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,135,885.03 | 1,032,973.37 | 857,522.30 | 1,311,336.10 | ||
| 合计 | 1,135,885.03 | 1,032,973.37 | 857,522.30 | 1,311,336.10 | ||
2)确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转销存货跌价准备的原因 |
| 库存商品 | 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 因出售而转销 |
(二)合并利润表项目注释
1.营业收入/营业成本
(1)明细情况
| 项目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
| 主营业务收入 | 243,282,233.26 | 218,649,863.32 |
| 其他业务收入 | 1,185,718.32 | 705,275.12 |
| 营业成本 | 159,214,038.99 | 150,330,169.93 |
（续上表）
| 项目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
| 主营业务收入 | 916,235,810.59 | 839,859,744.65 |
| 其他业务收入 | 5,214,621.54 | 2,235,951.16 |
| 营业成本 | 610,183,327.61 | 597,399,505.31 |
(2)公司前5名客户的营业收入情况
1)本中期
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| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13,487,769.64 | 5.52 |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 7,766,864.60 | 3.18 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 5,750,695.47 | 2.35 |
| 上海起帆电缆股份有限公司 | 5,682,223.48 | 2.32 |
| ELECOMTAPECO.,LTD | 5,181,855.24 | 2.12 |
| 小计 | 37,869,408.43 | 15.49 |
2)年初至本中期末
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 上海起帆电缆股份有限公司 | 33,114,787.18 | 3.59 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 29,308,847.59 | 3.18 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 28,489,553.10 | 3.09 |
| 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 23,853,125.42 | 2.59 |
| 玛立克（厦门）电气有限公司 | 20,379,524.78 | 2.21 |
| 小计 | 135,145,838.07 | 14.66 |
2.销售费用
| 项目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
| 工资薪酬 | 4,083,167.33 | 3,455,141.26 |
| 市场推广费 | 2,690,845.50 | 1,980,024.00 |
| 业务经费 | 1,988,668.30 | 565,831.09 |
| 广告宣传费 | 165,080.66 | 151,684.21 |
| 折旧费 | 200,846.54 | 416,896.11 |
| 其他 | 383,429.59 | 274,642.83 |
| 合计 | 9,512,037.92 | 6,844,219.50 |
（续上表）
| 项目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
| 工资薪酬 | 10,709,504.85 | 9,847,066.10 |
| 市场推广费 | 7,684,296.15 | 4,952,131.98 |
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| 项目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
| 业务经费 | 5,859,889.17 | 2,142,700.63 |
| 广告宣传费 | 989,126.20 | 540,288.91 |
| 折旧费 | 1,203,710.95 | 1,284,278.30 |
| 其他 | 1,132,011.17 | 994,290.52 |
| 合计 | 27,578,538.49 | 19,760,756.44 |
六、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 丁幼甫 | 监事丁阳辉亲属 |
(二)关联方交易情况
1.关联方未结算项目应收关联方款项
| 单位名称 | 期末数 | 上年年末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 其他应收款 | ||||
| 丁幼甫 | 74,684.50 | 3,734.23 | ||
| 小计 | 74,684.50 | 3,734.23 | ||
2.关键管理人员报酬
| 项目 | 本中期 | 上年度可比中期 |
| 关键管理人员报酬 | 3,843,809.00 | 1,745,824.33 |
（续上表）
| 项目 | 年初至本中期末 | 上年度年初至上年度可比中期末 |
| 关键管理人员报酬 | 7,737,929.22 | 5,500,647.74 |
七、其他重要事项
(一)资产负债表日后事项中的非调整事项截至报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
(二)或有事项
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未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响子公司平安材料于2023年7月12日收到江苏省宜兴市人民法院《民事裁定书》（（2023）苏0282民初11334号），中节能兆盛环保有限公司因与平安材料承揽合同纠纷一案向法院提出财产保全申请，要求保全平安材料价值890.00万元财产。截至报告日，平安材料基本银行账户已被冻结890.00万元，该案件尚在一审审理中，公司已经提起反诉。
(三)承诺事项截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(四)资产受限情况截至期末，本公司资产受限情况如下：
| 资产名称 | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,930,000.00 | 保证金和司法冻结 |
| 应收票据 | 82,397,414.73 | 票据质押、已背书或贴现未到期未终止确认 |
| 固定资产 | 33,358,375.95 | 银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 11,664,496.64 | 银行借款抵押担保 |
| 合计 | 136,350,287.32 |
八、其他补充资料
(一)非经常性损益
| 项目 | 本中期 | 年初至本中期末 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -157,306.08 | -248,554.75 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,700,652.55 | 12,413,903.15 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
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| 项目 | 本中期 | 年初至本中期末 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 93,486.49 | 480,826.52 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,003.22 | -1,279,207.25 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 92.40 | 172,255.26 |
| 小计 | 5,384,922.14 | 11,539,222.93 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 867,048.22 | 1,933,342.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 4,517,873.92 | 9,605,880.14 |
(二)净资产收益率及每股收益
1.明细情况
(1)本中期
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.43 | 0.29 | 0.29 |
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| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.94 | 0.26 | 0.26 |
(2)年初至本中期末
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.95 | 1.18 | 1.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.85 | 1.11 | 1.11 |
2.加权平均净资产收益率的计算过程
| 项目 | 序号 | 本中期 | 年初至本中期末 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 40,815,748.14 | 164,689,020.20 | |
| 非经常性损益 | B | 4,517,873.92 | 9,605,880.14 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 36,297,874.22 | 155,083,140.06 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 900,388,672.48 | 817,393,472.98 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 41,736,949.50 | ||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 9 | ||
| 其他 | 股份支付导致资本公积的增加 | I1 | 22,075.11 | 88,300.42 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 1.5 | 6 | |
| 专项储备的增加 | I2 | 91,755.53 | 884,407.16 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 1.5 | 6 | |
| 因外币报表折算引起的归属于公司普通股股东的净资产变动 | I3 | 158,637.53 | 158,637.53 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 1.5 | 2 | |
| 报告期月份数 | K | 3 | 12 | |
| 加权平均净资产 | L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K | 920,932,780.64 | 868,948,064.33 | |
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| 项目 | 序号 | 本中期 | 年初至本中期末 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 4.43% | 18.95% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 3.94% | 17.85% |
3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1)基本每股收益的计算过程
| 项目 | 序号 | 本中期 | 年初至本中期末 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 40,815,748.14 | 164,689,020.20 |
| 非经常性损益 | B | 4,517,873.92 | 9,605,880.14 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 36,297,874.22 | 155,083,140.06 |
| 期初股份总数 | D | 139,123,165.00 | 139,123,165.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | ||
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | ||
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | ||
| 因回购等减少股份数 | H | ||
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | ||
| 报告期缩股数 | J | ||
| 报告期月份数 | K | 3.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 139,123,165.00 | 139,123,165.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.29 | 1.18 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.26 | 1.11 |
(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
(三)公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 180,722,630.45 | 227,929,634.98 | -20.71 | 主要系支付的各项税费增加以及归还长期借款所致 |
| 应收账款 | 169,333,453.38 | 140,630,175.52 | 20.41 | 主要系收入增加，应收账款相应增加所致 |
| 预付款项 | 23,751,839.46 | 12,066,124.90 | 96.85 | 主要系预付原材料采购款增加所致 |
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| 在建工程 | 89,958,234.12 | 36,105,992.83 | 149.15 | 主要系湖北晟特新能源及新材料项目投资增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 41,687,125.89 | 25,137,170.19 | 65.84 | 主要系计提的奖金增加所致 |
| 长期借款 | 59,989,483.50 | 138,132,834.32 | -56.57 | 主要系部分借款到期未续贷所致 |
| 利润表项目 | 年初至本中期末 | 上年年初至上年度可比中期末 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 921,450,432.13 | 842,095,695.81 | 9.42 | 主要系本中期公司持续加大市场开拓力度，主营产品销量增长所致 |
| 销售费用 | 27,578,538.49 | 19,760,756.44 | 39.56 | 主要系本中期收入规模增长，相应工资、市场推广费及业务经费增加所致 |
湖北平安电工科技股份公司
二〇二四年一月十七日
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