江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2024年2月24日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年3月5日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过62,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币210,000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。
同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2024年3月25日下午14:30在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
2、 深圳证券交易所要求的其他文件。
江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会2024年3月7日