证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-008
四川长虹新能源科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务等 | 270,000,000.00 | 182,950,897.67 | 公司业务规模扩大，预计关联交易增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品等 | 680,000,000.00 | 521,945,621.40 | 公司业务规模扩大，预计关联交易增加 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 在财务公司存、贷款，开具票据、贴现等资金往来；与关联方开展融单业务 | 4,100,000,000.00 | 3,988,671,759.42 | 公司业务规模扩大，预计关联交易增加 |
| 合计 | - | 5,050,000,000.00 | 4,693,568,278.49 | - |
（二） 关联方基本情况
与公司关联关系：公司控股子公司长虹飞狮电器工业有限公司的参股股东。主要财务数据：公司未取得杭州能派电池有限公司的主要财务数据。履约能力分析：公司在杭州能派电池有限公司资产抵押额度及中信保公司授信额度内与杭州能派电池有限公司开展业务往来，公司对其授信并无敞口风险，结合其历年实际履约情况分析，杭州能派电池有限公司具备充分的履约能力。关联交易内容：2024年，预计公司与杭州能派电池有限公司发生销售商品关联交易，预计金额不超过55,000万元。
7、无锡市凯悦电源配件有限公司
注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇翰林路39-2号企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：赵学东注册资本：3,000万元实缴资本：3,000万元主营业务：电源配件、五金件、模具的制造、加工；纸箱（不含印刷）的加工；塑料袋的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目：
金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：赵学东与公司关联关系：公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的关联公司。主要财务数据：截止2022年12月31日，无锡市凯悦电源配件有限公司资产总计7,234万元，净资产3,409万元；无锡市凯悦电源配件有限公司2022年实现营业收入9,395万元，实现净利润498万元。（经审计）
履约能力分析：无锡市凯悦电源配件有限公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
关联交易内容：2024年，预计公司与无锡市凯悦电源配件有限公司发生购买原材料关联交易，预计金额不超过4,000万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年3月4日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案以同意3票、弃权0票、反对0票表决通过并提交至公司董事会审议。2024年3月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案以同意6票、回避2票、弃权0票、反对0票表决通过，关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
目前，公司与各关联方就2024年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营业务需要与各关联方签署具体的业务合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、 保荐机构意见
会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，尚需提交股东大会审议；本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；该关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定。综上，保荐机构对长虹能源预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《第三届监事会第十八次会议决议》；
（三）《2024年第一次独立董事专门会议决议》；
（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川长虹新能源科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易事项的专项核查意见》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会2024年3月6日