证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号: 2012-039
四川泸天化股份有限公司
监事会五届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届四次会议于 2012 年 9 月 17
日以书面送达和传真的方式通知全体监事,会议 2012 年 9 月 27 日在
泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开,出席会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。会议由监事会主席李中阳先生主持,会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以现场投票表决方
式进行了审议表决,会议通过了以下议案:
一、审议《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督
管理委员会四川监管局〈关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警
示函措施的决定〉的整改报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司关于执行
落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈关于对四川泸天化股份有
限公司采取出具警示函措施的决定〉的整改报告》。)
二、、审议《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监
督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》
(详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司关于执行
落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报
告》。)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议《四川泸天化股份有限公司致歉函》
(详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司致歉函》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制
度》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、审议《重大信息内部报告制度》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议《关联交易管理制度》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议《四川泸天化股份有限公司关于使用闲置资金投资银行
短期理财产品的议案》
(详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司关于使用
闲置资金投资银行短期理财产品的公告》。)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、审议《四川泸天化股份有限公司关于利用自有闲置资金投资
银行理财产品的管理办法》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2012 年 9 月 28 日