东信和平科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2024年2月28日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2024年3月4日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立东信和平(印度尼西亚)有限公司的议案》全体董事一致同意设立东信和平(印度尼西亚)有限公司。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立子公司的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会二○二四年三月六日