晋西车轴股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年3月5日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2024年2月27日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴振国先生主持。
经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2024-005号公告）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司2024年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2024-006号公告）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司2024年度资本性支出计划的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。
公司2024年度资本性支出预计总额为6,527万元，其中新建项目支出共计2,755万元，包括安全、环保、节能项目，质量和生产能力提升项目，基础配套建设项目等；续建项目支出共计3,772万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2024-007号公告）
五、审议通过关于适时召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2024年第一次临时股东大会通知将另行公告。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司2024年3月6日